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以理财为名 拉人头做传销王女士是陕西人，2015年4月，她接到一位客户的电话，邀请她到江苏无锡去旅游，散散心。因为当时王女士正在为生意上的事烦恼，心情不好，接到邀约后她便跑到了无锡，两人在无锡的一些景点游玩了一天，第二天，这位客户跟王女士说，她相中了一个理财项目，但是她拿不定主意想让王女士帮她参谋一下。赵先生也是陕西人。2015年8月，他接到一个远房亲戚的电话，和王女士的经历如出一辙，亲戚也是先带着他在无锡游玩，然后跟他说起了一个理财项目。赵先生：投资50600元，ABC三名合作伙伴，然后继续裂变，最慢两年能拿到800万。赵先生起初也是立马警惕这是个传销组织，可是随着陆续有一些老师给他介绍这个项目，听着听着，赵先生慢慢觉得这个项目似乎真的可以赚钱。而且他的邀约人和那些老师们还向他承诺，他投入50600元后，如果有一天他不想继续做的时候，这笔钱可以全部退给他。一听说本金可以随时退还，再加上2年的时间就能赚到800万，赵先生和王女士都动心了。分别把各自的配偶和亲戚动员到无锡，拉入到这个“团队”。赵先生：我看这个事是好事以后，我想的是让我自己的亲戚先过来，然后我的朋友再发展朋友线。人员庞大行踪神秘 传销组织终被抓捕归案只要投入5万多元，最迟2年就能赚到800万，而且如果不想干了，这5万多元的本金还能够随时退还，这不就等于是零风险吗？这样巨大的诱惑，吸引了大批的像王女士和赵先生这样的人，但是，真的会有这么好的事吗？很短的时间内，大批的陕西和东北等外地人纷纷前往无锡，他们都租住在无锡的一些高档小区里，四至五人为一户，每一户确定一名“舍长”，配备统一的学习资料和内部讲师，通过不断上课学习加深对这个项目的了解，通过走访其它家庭串门的方式提高表达沟通的能力，而且他们还刻意和本地居民保持距离，这让他们与当地人显得格格不入。而且他们还会经常偷偷摸摸集中搬家，这样的情况让当地的居民觉得很奇怪，他们也将这样的情况反馈给社区民警。作为社区民警，刘欢经常上门了解租户人员的身份信息等基本情况，他发现在这些三居室的房间内一般都住有四五个人，但是他们之间的称呼却有点奇怪。年纪大的有时会喊年纪小的人“姐”、“哥”。警方发现，无锡市好多小区都居住着类似的外地人员。初步查明涉及到33个居民小区，127个居住点，人数在五百到六百之间。警方初步判断这是一个规模较大的传销团伙。2016年5月18日凌晨5点，无锡市公安局锡山分局共出动了800余名警力，对散居在无锡市33处小区的这个团伙开展集中抓捕行动。这次行动累计抓获各层级传销人员550人，其中五星“老总”以上级别的人员67名，涉案金额达到3000余万元。迫于压力，这个传销团伙主要负责人洪某某也投案自首。贪念作祟 最终“美梦”化泡影据警方说，一下子抓获500多名传销人员，这在无锡市也是第一次，这个传销团伙在无锡的主要负责人为洪某某，他们发展会员对象的年龄大多在25至35岁之间，主要是以陕西和东北人为主，那么洪某某是怎么快速聚拢到这么多的人员？洪某某以自己的经历现身说法，向他的会员们鼓吹，只要投入50600元，2年就能赚到800万元。洪某某说，这个理财项目共设立一星、二星、三星、四星、五星共五个级别，但是他们要求高起点，直接从三星起步，所以一加入就需要投资50600元，随后发展3名下线，他们再各自发展3名下线，不断重复，发展到28名下线后，就能升级为五星老总，到时候人们就可以赚到800万元。除了800万这个巨大的诱惑外，这个传销团伙还宣称，这个小额理财项目是零风险，人们如果有一天不想做了，邀约人就会把他缴纳的50600元退还给他，他们把这个叫做继承。这一点在他们发展下线的时候起到了关键作用，那么，真的会这样吗？新加入的人在缴纳50600元的时候，收费人员要求他们在缴费单上必须写上：本人自觉自愿。当他们要求退钱时，五星老总们就会以此为由来劝说，劝说不成就会采用威胁的方式。实在有闹得凶的就退一部分钱了结此事。据警方说，加入传销的人员如果不想干了，真正能退钱的很少，因为首先他的邀约人和周围的人会千方百计劝说阻挠你，如果这个传销人员已经发展了几名下线，那他就更难脱身了，因为这些下线都是亲朋好友，你把他们拉进了，你自己能够说走就走吗？真的有人能从中2年赚到800万吗？根据这个团伙内部的文件规定，必须发展够28名下线，才能够赚到800万，来自辽宁的刘某2014年5月加入这个团伙，两个月他便升为四星，但是此后15个月他一直停留在四星，迟迟升不上五星，这让他非常着急。这个团伙有规定，会员只要升到四星后就要另外租一套三居室，并管理住在一起的三星级下线，房租由四星会员独自承担，日常则是一屋子人AA制共同分担。每月几千元的房租对刘某来说是一笔不小的负担，更让他着急的是，和他同时加入的人有的很快升级到五星，享受到五星的待遇了。刘某看到五星老总生活的变化，但是他们究竟每月能够拿到多少钱他并不清楚，因为他们有一个严格的等级制度，那就是低等级的会员只能知道本等级的事情。而在传销团伙负责人洪某某的眼中，这样做的目的是为了给他们升级时的一个惊喜。因为这个项目没有任何投资，也产生不出任何利润，就是一个纯粹的分钱游戏，他们唯一的收入来源就是新人进来时缴纳的50600元，这50600元究竟如何分配？800万你又能挣到其中的多少？这个项目最核心的秘密都必须升级到五星之后才能揭开，这让刘某等人都拼命地想赶快升到五星。据刘某说，他因为只是发展了1名直接的下线，所以发展会员的速度很慢，一直卡在四星升不上去。为了能拿到800万，刘某借了20多万元买了4个虚拟的下线，终于顺利升级成为五星老总。当四星人员升级为五星老总时，这个团伙还会在酒店里举办一个五星包装会，一是为了祝贺新的五星老总，二是有专人来负责“揭谎”，告诉这些新的五星老总，他们其实很难拿得到800万元，不过会进一步鼓吹，如果不断发展下线，发财致富没有问题。刘某也是在五星包装会上，听到专人解释后才得知这800万究竟是怎么算出来的。但是让刘某沮丧的是，他算来算去，自己能赚到的钱离800万相去甚远，只有不到100万。但是这近100万的钱依然只是刘某在理论上能赚到的，据刘某说，在被抓时他实际上不但没赚到钱，甚至还在赔钱。自己先后投入了40余万元，只拿回了20万左右所谓工资。这个传销团伙达到五星的有67人，但是像刘某这样没赚到钱的五星老总却大有人在。据警方估算，最多有七、八个人赚到二、三百万，其其他人基本上都是亏钱的。无锡市锡山区人民检察院经核实，550多人中有300多人涉及此案，这是无锡市近年来抓获的规模最大的一个传销团伙。传销的可怕之处——就是洗脑我国对非法传销一直进行持续不断地打击，多年以来也一直宣讲传销的危害性，可是为什么还是有那么多的人深陷其中呢？说白了，还是利益的诱惑，另外，当他们刚开始接触这个项目时，其实大多数人都怀疑这就是传销，但是后来想法为什么又变了呢？这就是传销的可怕之处，那就是洗脑，在一个封闭的环境中，周围人不断的给你灌输一个概念，让你渐渐地迷失其中，所以，为了不害自己，不害家人，不害亲戚朋友，请记得，当你怀疑面对的是传销时，要立即远离当时的环境，多找几个人问一问，这样有助于避免陷入传销的漩涡之中。来源：央视财经（ID：cctvyscj）《经济与法》相关报道：传销团伙一年发展下线550余人敛财3000余万 无锡警方破获史上最大传销案 收到“玩转800万”的邀约，只要投入5万元，并发展28名成员加入组织，不仅能成为五星“老总”，而且还能获得800万元。这一“快速致富”的噱头冲昏了很多人的头脑，不仅自己加入这一组织，而且还将亲朋好友全部拉入。 这一组织，就是“纯资本运作”大型传销组织，该组织内部管理结构相当严密，会员多选择安居房租住，四至五人为一户，并以“家”为单位，每一户确定一名“舍长”，保管“家”中钥匙及“家”中人员贵重物品，安排生活起居；该组织实行半军事化管理，每天早上7点起床，晚上9点准时熄灯睡觉，会员私自外出必须向上级请假，并按照规定时间返回销假，禁止使用手机、电视以及互联网等通讯和媒体工具。 在短短一年的时间，该组织便发展下线550余人，疯狂敛财3000余万元。《法制日报》记者从江苏省无锡市公安局锡山分局获悉，该局成功破获了无锡史上最大的非法传销案，出动警力600名，抓获传销人员550名，捣毁传销窝点33个。 公司老总被老乡拉进传销组织 先后将哥嫂弟妹拉入执迷不悟 小强是陕西人，今年28岁，大学专科毕业后一直没有找到称心的工作，不久前，他的一个大学同学张某打来电话，让小强到无锡和他一起做“营销”工作，收入非常可观。想到自己高不成低不就的学历，再加上找工作的艰辛。小强不假思索，答应了同学的邀约，第二天就踏上了开往无锡的高铁。 初到无锡第一天，张某热情地带着小强逛了市中心，还去了旅游景点游玩，期间，张某不时介绍自己公司的实力和发展前景，还向小强吹虚了自己如何在两个月内晋升为五星级别“老总”的历程，张某还开着新买的轿车带他去所谓“纯资本运作”投资的实体商品房项目工地参观。张某说，只要投资5万多元并发展下线，最多能获得800万利润。 随后几天，在内部讲师的“培训”下，小强深信不疑，开始憧憬美好的未来。他不仅成为了会员，还连续介绍了多人前来加入。在小强看来，这些“老总”住在高档小区、开着高档车，穿戴上万元的手表和名牌服饰，还组织大家在五星级酒店吃7000元一桌的豪华餐，这就是他向往的“成功人士”的生活。 和小强一样怀着暴富梦的还有辽宁人陈亮（化名），他今年35岁，在当地做装潢生意，不仅有车有房，结婚第二年他媳妇还为他生下个大胖儿子，一家三口生活很滋润，亲戚朋友很是羡慕。 几个月前，陈亮接到老乡黄某电话，一番寒暄后，黄某说他最近在无锡做装潢生意，同时还做着一个副业，很是来钱，如果陈亮想加入，必须到无锡面谈。黄某是陈亮多年的朋友，关系不错，既然有赚钱的项目为啥不做呢。 很快，陈亮来到无锡，在参观了黄某所在公司的“在建政府开发工程”以及“高铁”等投资项目后，他深信不疑，不仅自讨腰包购买了5万多元的股本份额，还先后将自己的大哥、大嫂、三弟和妹妹四人拉入“公司”，短短一个月，陈亮就因为“业绩”出色晋升为四星级别“老总”。 没多久，刚“入职”的陈亮哥嫂逐渐看出了其中端倪，这种靠拉人头获利的方式分明就是传销啊。然而，虽然他们多次试图劝说陈亮离开，陈亮仍执迷不悟，说得烦了，他甚至自掏腰包，退还了哥嫂等四人所交纳的份额共计20余万元，独自一人留在无锡继续坚守。 传销组织半军事化管理 定点起床睡觉外出请假 在“纯资本运作”公司内部，小强和陈亮只能算新人，要做到传说中的“五星”级别老总，获得800万利润，必须以“拉人头”的方式游说28人加入。这其中不乏头脑清醒者，他们选择了报警。2016年1月初，陆续接到群众举报后，无锡市公安局锡山分局立即组织警力开展外围调查。 “这些人的反侦查能力很强，每隔一段时间就会更换住所，之所以选择安居房小区就是为了更容易隐藏，不被外人察觉。每次外出或是在楼道里遇到邻居，都是彬彬有礼的主动打招呼，内部会员之间不用真名，也不许使用真名。”锡山公安分局副局长胡玮介绍。 把一件事做到极致，产生的效果往往会“事与愿违”。恰恰就是因为他们这些异于常人的行为举止和作息习惯，引起了周围邻居的警觉。侦查员在走访中，不少附近居民也积极向民警反映“这些人”的诡异行为，进一步缩小了案件的侦查范围。 锡山警方通过前期工作发现，该传销团伙的内部管理结构相当严密，会员多选择安居房租住，四至五人为一户，并以“家”为单位，每一户确定一名“舍长”，主要工作是协助上级“老总”做好“家”的管理工作，保管家中钥匙及家中人员贵重物品，安排生活起居，“老总”不在时负责家中所有事务。 平时，该传销团伙执行统一的行为规范，实行半军事化管理，配备统一的学习资料和内部讲师，通过不断上课学习提高每个会员的传销能力，甚至还给会员上礼仪课，日常生活和行为规范实行统一标准。每个窝点头目直接对其上一级负责。 传销团伙每个会员早上7点起床，晚上9点准时熄灯睡觉。期间，上级会员会带领下级会员开展“教育学习”或走访其它传销家庭。会员私自外出必须向上级请假，并按照规定时间返回销假，禁止使用手机、电视以及互联网等通讯和媒体工具，如果哪个会员违反上述规定，将会受到罚款处理。 由于长期处于单一信息的环境下，新加入的人员逐渐失去了批评性思考的能力，只能被动接受这种信息，不知不觉中逐渐融入传销这个集体中，说同样的话做同样的事。 会员发展对象以北方青年人为主 550名传销人员散居于33处小区 由于传销案件一般涉及人员众多，窝点分散，要确保一网打尽，前期工作需要细之又细。3月15日，锡山公安分局对此案立案侦查，并抽调10余名警力组成专案组进行深入侦查。 历经2个多月的调查取证期间，办案民警们夜以继日扑在工作上，克服了重重困难和常人难以想象的危险，多次深入疑似传销窝点开展侦查工作，搜集了大量有价值的线索。 通过侦查，锡山公安分局初步查明该犯罪团伙以“纯资本运作”为名进行拉人头传销诈骗，并根据前期掌握的组织模式、人员名单、资金流向等情况，绘制出了该传销团伙成员的伞形架构图。 经报请无锡市公安局领导同意，锡山公安分局抽调600余名民警、保安辅警和100名区基干民兵，分成167个抓捕组实施抓捕行动。 “行动！”5月18日凌晨5时，随着专案组指挥员的一声令下，抓捕民警从锡山公安分局鱼贯而出，分赴事先安排的各个抓捕点，对散居无锡市33处小区的传销犯罪团伙开展集中抓捕行动，累计抓获各层级传销人员550人，其中涉及犯罪的五星级别“老总”以上级别人员67名，查扣汽车11辆，一举摧毁了以洪某某（男，40岁，辽宁籍）、陶某某（女，39岁，辽宁籍）为首的所谓“纯资本运作”模式大型传销犯罪团伙，涉案金额3000余万元。 经审查，这个纯资本运作模式大型传销犯罪团伙的犯罪事实基本明朗。据锡山公安分局经侦大队大队长薛健飞介绍，此次侦破的案件是一个典型的“北派”传销模式，该传销团伙发展会员对象的年龄都集中在25岁到35岁之间，以东北、陕西等地人为主，分了15个小金字塔体系，其中发展少的十几人，发展多的有80多人。 新会员在加入之前，都会收到来自亲友的一个“玩转800万”邀约，他们得到的承诺是，只要成为五星“老总”，就能获得800万元。每个会员第一次至少需要投入21个份额共5.06万元，每个人发展3个下线，呈几何级数发展，下线人数越多，提成也越多。当一个会员发展新会员并获得600个份额时即可晋升为五星级别“老总”。 不同级别的会员不仅“工资”级别高，也能够获知更多的“核心机密”，当他们真的成为五星“老总”后，就有专人来负责“揭谎”，告诉他们其实拿不到800万元，不过会进一步鼓吹，如果不断发展下线，发财致富没有问题。 “传销团伙中的很多人，发展的都是自己的亲朋好友，有些人通过‘揭谎’知道上当了但还是不走，主要是考虑自己走了，亲朋好友怎么办，回家还能待的下去吗？自己已经投入了那么多钱，拿不回来自己又怎么办？很多人就这样越陷越深，甚至从受害者变成害人者。”薛健飞说，组织底层的成员大都是倾家荡产，甚至妻离子散。 目前，该团伙中有54名主要成员已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 法制网无锡6月13日电延伸阅读：《今日说法》金钱游戏连云港北京人‘资本运作’特大传销案）
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